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Less time input

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High quality

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 異常な取引を識別するために強化されたシナリオや追加のシナリオが必要なビジネスは次のどれですか? (2 つ選択してください)

A) 全国で小売店を運営する企業
B) 現金集約型の事業を営む企業はライセンス要件の対象となります
C) 医薬品や医療機器を製造する企業、鉱業に従事する企業
D) 病院や医療サービスを運営する企業
E) ライセンス要件の対象とならない現金集約型事業を営む企業

2. 顧客確認 (KYC) プロセスの主要な構成要素は次のどれですか? (2 つ選択してください。)

A) 直系家族のリストの提供を求める
B) 富の源泉と資金源について尋ねる
C) 情報の真実性を確認するために必要な文書の収集
D) クライアントの金融犯罪に対する意識を確認する

3. ある銀行が、政府高官である既存顧客の汚職疑惑に関する否定的なメディア報道を受けた。まず最初に何をするべきか？

A) 有罪判決が下されない限り、報告は直ちに無視してください。
B) 顧客との関係を公表する
C) リスク再評価と強化レビューを実施する
D) 追加アカウントを自動的に承認する

4. マネーロンダリングに対抗するために非政府組織 (NGO) が採用している一般的な戦略は次のどれですか?

A) マネーロンダリング対策を強化するために政府に財政支援を提供する
B) マネーロンダリングの問題とその結果についての意識を高める
C) 金融情報機関（FIU）による疑わしい活動報告書（SAR）の分析を支援する
D) マネーロンダリング業者を法廷で直接起訴する

5. 仮想資産サービスプロバイダー（VASP）のコンプライアンスマネージャーは、自社の事業とAMLポリシーへの影響を評価しています。VASPの事業において、最も懸念される特徴は次のどれですか？（4つ選択してください。）

A) FATFに準拠していない管轄区域に設立されたVASPにサービスを提供している
B) あるブロックチェーンから別のブロックチェーンへのトークンの転送を可能にする
C) 海外在住のクライアントのオンボーディング。政治的に重要な人物（PEP）ステータスを持つクライアントも含む
D) 適切なIPアドレス追跡機能の欠如
E) クライアントが匿名性を強化したトークンを取引できるようにする
F) 高額な手数料を請求する暗号通貨ATMネットワークを運営

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